濰坊安丘警方破獲冒充消防人員購買物資特大系列詐騙案

中新網濰坊11月6日電 (梁犇李曙光)山東濰坊警方11月6日對外披露,該市安丘公安局歷時10個多月的艱苦偵查,成功打掉一假冒消防人員購買物資跨省詐騙網路,抓獲河北、安徽等地嫌疑人89人,其中採取刑事強制措施42人,破獲各省案件222起,涉案總價值1600餘萬元(人民幣,下同),徹底斬斷一條案情波及全國28個省(直轄市、自治區)的電信詐騙鏈條。

民警在安徽抓獲王某健。 周曉祥 攝
民警在安徽抓獲王某健。 周曉祥 攝

2017年11月6日,安丘市公安局接到轄區某公司報警稱,有人冒充消防人員以承攬工程購買物資為由,詐騙該公司12萬元。接報後,安丘市公安局迅速啟動緊急止付機制,但發現受害人打款的帳戶已於案發當日被轉帳後提取一空。

專案組赴山東省廳刑偵局匯報工作。 周曉祥 攝
專案組赴山東省廳刑偵局匯報工作。 周曉祥 攝

為盡快破案,挽回群眾損失,消除社會影響,安丘市公安局從全局抽調反詐騙專家,成立專案組,迅速展開偵破工作。

專案組針對電信詐騙的作案特點,圍繞被騙錢款的去向展開偵查。犯罪嫌疑人反偵查意識較強,取款方式多樣,取款地點分散,給偵查破案設置了重重障礙。經過一個多月的艱苦排查,2017年12月12日,專案組民警在河北唐縣發現犯罪嫌疑人李某民,並迅速實施了抓捕。

專案組民警開展“大數據”排查。 周曉祥 攝
專案組民警開展「大數據」排查。 周曉祥 攝

據介紹,犯罪嫌疑人李某民落網後仍心存僥幸,拒不交代犯罪事實。針對這一情況,專案組迅速調整攻關方向,關聯鎖定犯罪嫌疑人。2017年12月13日,專案組民警在定州警方的協助下,將犯罪嫌疑人張某抓獲,此後又順線將張某的下線王某龍,以及王某龍的逐級下線高某圖、李某、程某抓獲。

通過對犯罪嫌疑人的審查,專案組發現已經落網的李某民、王某龍等人,充當的只是「供卡人」「取款人」角色,並非直接與受害人電話接觸的詐騙嫌疑人,甚至與直接實施詐騙的嫌疑人素不相識。

經過大量細致的工作,專案組終於鎖定幕後主使人員。2017年12月26日,專案組民警在安徽警方的大力支持下,將該犯罪網路的核心嫌疑人王某健、梁某抓捕歸案。根據其二人供述,冒充消防人員實施詐騙的犯罪網路逐漸清晰。2015年以來,犯罪嫌疑人王某建、梁某等人,通過供銷金融卡等方式,逐漸構建起遍及全國10餘個省市的非法買賣金融卡的灰色產業鏈,並從中直接牟取非法利益400餘萬元。

專案組民警研究案情。 周曉祥 攝
專案組民警研究案情。 周曉祥 攝

在此後的幾個月中,專案組先後赴安徽、浙江、等10餘個省(直轄市、自治區),開展排查、抓捕、取證工作,行程逾9萬公里,組織抓捕行動40餘次,在河南抓獲了趙某東、趙某華、趙某輝、趙某飛等多名冒充消防人員直接實施詐騙嫌疑人,在河北、湖北等地抓獲幾十名「開卡」「收卡」「供卡」嫌疑人。

截至目前,專案組共抓獲各地涉案嫌疑人89人,刑事拘留42人,梳理凍結涉案金融卡1300餘張,返還贓款165萬餘元,徹底擊碎了一條非法買賣金融卡的灰色產業鏈,做到了對電信詐騙實施者、金融卡提供者、取款「馬仔」的全鏈條打擊。(完)